Als het aan het kabinet ligt, wordt de grens waarop onder meer banken en notarissen contact geld mogen accepteren vastgelegd op € 3000.
Een
wetsvoorstel van die strekking is voor advies aan de Raad van State aangeboden.
Het voorstel bevat ook de mogelijkheid voor gegevensdeling door banken, andere
financiële instellingen en notarissen. Een derde hoofdpunt is dat er een wettelijke
mogelijkheid komt voor gezamenlijke transactiemonitoring door banken. Het
kabinet wil met de voorgestelde wet meer mogelijkheden creëren om witwassen van
crimineel geld en terrorismefinanciering aan te pakken en tegen te gaan.
Naast
de contantgeldgrens zijn er specifiek maatregelen in het voorstel opgenomen voor
waarborging van integriteit in de trustsector. Dienstverlening met hoge
integriteitsrisico’s worden bij wet verboden. Het gaat daarbij onder meer om diensten
te leveren als derde-hoog risicolanden of op belastinggebied non-coöperatieve
landen betrokken zijn. Ook het aanbieden van doorstroomvennootschappen wordt
verboden.
Wilt
u meer weten over de bestaande of nieuwe grens voor het accepteren van contante
betalingen? Bel ons voor het maken van een afspraak.